2024年7月，反诈民警发现“洗钱团伙”来到达州，并在达州渠县、大竹、宣汉等地多家茶楼中通过扫码换取现金的方式进行洗钱。反诈民警发现线索后，迅速开展布控，经过多次追踪、蹲点守候，在成都一茶楼外成功抓获4名正准备离开的犯罪嫌疑人。 经查，犯罪嫌疑人曾某悦、林某、曾某、尤某亮自2024年6月起，以通过地图随机选择作案城市的方式，在四川广元、成都、达州、雅安、攀枝花等多个地区流窜作案，利用商家二维码收款码进行洗钱，为境外电诈分子转移非法资金，累计已达30余万元。据了解，4人先随机进入茶楼、茶餐厅，等待境外分子的消息，得到指令后，随即告知茶楼老板需要换取现金，老板同意后，就通知境外诈骗分子向茶楼、茶餐厅的收款二维码转账，以达到“洗钱”目的。  |
